在吴友仁董事于2021年6月30日卸任后，我们的董事会目前由11名董事组成，多数董事是非执行独立董事，为来自私营部门的商界领袖。

董事会按商业模式运作，鉴于淡马锡是《新加坡宪法》第五附表机构，董事会成员和首席执行长肩负保护淡马锡过去所累积的储备金的额外宪法责任。

下设各委员会的主席均由一名独立于管理层的非执行董事担任，各委员会被授予特定权力：

• 执行委员会
• 审计委员会
• 领袖培育与薪酬委员会

董事会拥有不同的独立信息渠道以协助考量，包括要求管理层提供补充信息或说明。管理层持续向董事会提供信息，包括重要管理委员会会议记录，使董事会能够有效履行其职责。

执行委员会

执行委员会被授权在规定限额之内批准新的投资与脱售决定，超过规定限额的交易则由董事会审议批准。执行委员会提供会议记录供董事会成员传阅。执行委员会在本财政年度举行了六次会议。

审计委员会

审计委员会全部由独立董事组成，其职责包括审查内控体系、财务报告流程、审计流程以及法律条例合规性的监控流程等，以协助董事会履行其监督职责。审计委员会也审核外部审计的范畴与结果，以及外部审计师的独立性。

审计委员会由公司内部审计部门支持。为确保其独立性，内审部门在职能上向审计委员会报告，在行政上则向淡马锡控股的首席执行长办公室报告。

为了有效地履行职能，内审部门有权不受限制地全面接触所有记录、财产和人员。内审部门对所有办公室的关键控制程序进行定期审查。

为了信息保密，对核心薪酬流程相关财务报告的关键控制由外部审计师进行，作为我们集团财务声明法定审计的一部分。内审部门也可能在董事会、审计委员会或高管层的要求下进行特别审计。审计委员会会议纪要会发给董事会传阅。

审计委员会在本财政年度举行了五次会议。审计委员会与外部审计师及内部审计部门有独立的会议，管理层不参与会议。

领袖培育与薪酬委员会

领袖培育与薪酬委员会负责向董事会推荐董事及管理层的领袖发展计划，包括董事及首席执行长的继任计划，以及提供有关业绩衡量与薪酬计划的指导方针与政策。领袖培育与薪酬委员会在本财政年度举行了三次会议。

董事会治理

董事会的季度会议还包括只限非执行董事参与而管理层不参与的“执行会议”。首席执行长继任计划年度审核是“执行会议”议程的一部分。

董事会各委员会成员

截至2021年3月31日

董事会成员的完整信息可参阅淡马锡网站。